گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 48 اسلاید

پاورپوینت قابل ویرایش FATF گروه ویژه اقدام مالی

نوع فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 48 اسلاید 

پاورپوینت گروه FATF شامل 48 اسلاید طراحی شده و قابل ویرایش می باشد .

همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد .

این پاورپوینت برای دانشجویان حقوق ، علوم سیاسی ، بازرگانی و سایر دانشجویان و دانش آموزان مرتبط کاربرد دارد و با تخفیف ویژه ای در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.  

بخشی از متن فایل :

FATF یک قرارداد نیست, بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند, احتیاط کنند

گروه ویژه اقدام مالی FATF    49  توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون 37 مورد آنها از سوی ایران اجرا شده است. برای اجرای مابقی این توصیه ها، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد:

اصلاح قانون پولشویی

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)

لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT  )

این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شده است اما در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.